عقد بنك فلسطين صباح أمس الجمعة الموافق 6 إبريل / نيسان 2007 الاجتماع السادس والأربعون للجمعية العمومية العادية / غير العادية وذلك في قاعة اجتماعات مبنى الإدارة العامة للبنك في مدينة غزة وللمساهمين من الضفة الغربية في قاعة اجتماعات الإدارة الإقليمية للبنك في مدينة رام الله حيث تم ربط القاعتين بواسطة نظام الاجتماعات المرئية و بحضور نائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك و ممثلين عن سلطة النقد الفلسطينية والمهندس عماد الاغا مسجل الشركات ود عاطف علاونة الرئيس التنفيذي لهيئة سوق رأس المال ود حسن ابولبدة رئيس مجلس إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية وعدد كبير من مساهمي البنك ومندوبي وسائل الإعلان .

وافتتح الاجتماع نائب رئيس مجلس إدارة البنك يوسف نجم حيث رحب بالمساهمين بالأصالة عن

نفسه وبالنيابة عن رئيس مجلس الإدارة الدكتور هاني الشوا ومن ثم ألقى كلمة رئيس مجلس إدارة البنك والتي تحدث فيها عن إنجازات وتقدم البنك خلال العام الماضي 2006 رغماً عن المتغيرات التي عصفت بمنطقتنا والتداعيات السلبية التي نتجت عنها .

وتحدث السيد هاشم هاني الشوا بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن والده الدكتور هاني الشوا للمجتمعين معرباً عن فخره واعتزازه بالنجاحات التي حققها البنك خلال مسيرة الستة والأربعون عاماً الماضية وشكر في كلمته كل من ساهم وبذل الجهد من اجل تحقيق رؤية بنك فلسطين بأن يكون مؤسسة مالية ومصرفية متميزة ومنتشرة إقليميا وتساهم في بناء الوطن وربطه مع العالم الخارجي وأكد على أن الكوادر الفلسطينية سواء على مستوى مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو الطواقم الإدارية والفنية أثبتت دون أدنى شك على أنها قادرة ومؤهلة لتحقيق رؤية ورسالة البنك رغماً عن الظروف الصعبة التي سادت في المنطقة وشكر المساهمين على سماحهم له بالمساهمة في هذا الحدث .

الجلسة العادية

ومن ثم افتتح رئيس الجلسة السيد يوسف نجم الجلسة العادية و تلى المستشار القانوني للبنك خميس عصفور تقرير مجلس الإدارة وطرح بنود الاجتماع العادي للتصويت والمتضمنة على الموافقة بما جاء في تقرير مجلس الإدارة وإبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس عن سنة 2006 المصادقة على البيانات المالية للعام 2006 والموافقة على توزيع مبلغ 10,470,591 دولار أمريكي من الأرباح المتحققة على المساهمين ليوم 5/4/2007 أسهم مجانية من الأسهم الغير مكتتب فيها كل بنسبة ما يملكه من أسهم في رأس المال المدفوع و الموافقة على تقرير فاحص الحسابات وانتخاب فاحص حسابات لسنة 2007 وتحديد أتعابه أو تفويض المجلس بذلك

وقد اعتمدت الجمعية بالإجماع جميع بنود الاجتماع العادي .

الجلسة غير العادية

ومن ثم افتتح رئيس الجلسة السيد يوسف نجم الجلسة غير العادية وتلى المستشار القانوني للبنك خميس عصفور بنود الاجتماع غير العادي للتصويت والمتضمنة للبنود التالية الموافقة على طرح 13 مليون سهم للاكتتاب الخاص بالقيمة الاسمية لرفع رأس المال المدفوع إلى 60 مليون دولار وتغطية الأسهم الباقية ليصل رأس المال المدفوع إلى 100 مليون دولار وذلك لطرحها للاكتتاب العام مع علاوة إصدار وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بالطريقة والوقت الذي يراه مناسباً ، تؤول الأسهم غير المكتتب بها وكسور السهم إلى مجلس إدارة البنك للتصرف بها بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات وبعد الحصول على موافقة هيئة سوق رأس المال ،تعزيز الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصرح به وفقاً للبند الخاص بزيادة رأس المال ليصبح 100 مليون دولار أمريكي ، تعديل نص المادة 33 من عقد ونظام تأسيس بنك فلسطين بشأن حق التوقيع عن شركة بنك فلسطين ، الموافقة على تعديل اسم بنك فلسطين المحدود ليصبح بنك فلسطين م.ع.م وقد حظيت جميع بنود الجلسة غير العادية على الموافقة بالإجماع .